De internet-browser die je gebruikt wordt niet langer ondersteund

Dit betekent o.a. dat je geen diensten kunt bestellen. Start met een andere browser of neem contact op met onze klantenservice. Browsers die we aanraden zijn Chrome, Edge, Firefox of Brave.

Wwft: Compliance opleidingen voor analisten, financieel professionals en beleidsbepalers

Bij Lindenhaeghe ondersteunen we financieel adviseurs, beleidsbepalers en CDD-analisten met gespecialiseerde opleidingen en trainingen op het gebied van compliance en Customer Due Diligence (CDD). Compliance speelt een steeds belangrijkere rol binnen de financiële sector, niet alleen om te voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook om risico’s te beheersen, transparantie te waarborgen en betrouwbare dienstverlening te garanderen. Of je nu een specialistische rol vervult, strategische beslissingen neemt, of basiskennis wilt opdoen voor jouw dagelijkse praktijk, Lindenhaeghe biedt een breed aanbod aan trainingen om jou en je organisatie verder te professionaliseren.

Customer Due Diligence CDD-analist

Adviseurs en bemiddelaars zijn jaarlijks verplicht de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars (MMAB) van de AFM in te vullen. In de meest recente MMAB zijn, na drie jaar, opnieuw vragen opgenomen over de Wwft. Dit leidt bij veel organisaties en hun adviseurs tot vragen over het voldoen aan de scholingseisen die de Wwft stelt. Daarom leggen we uit wat de wet inhoudt en hoe je kan voldoen aan deze verplichtingen.

Wat is de Wwft?

De Wwft, oftewel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is een cruciale wet die is ontworpen om de integriteit van het financiële systeem te beschermen. Door het witwassen van illegaal verkregen geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan, draagt deze wet bij aan een transparante en veilige financiële sector. Het doel is helder: voorkomen dat crimineel geld via legale kanalen in omloop komt en zo schade toebrengt aan de economie en de maatschappij.

Financiële instellingen spelen hierin een sleutelrol. Zij zijn wettelijk verplicht om aan de Wwft te voldoen door klanten zorgvuldig te identificeren en te verifiëren volgens het Know Your Customer-principe. Daarnaast moeten zij transacties monitoren, verdachte activiteiten signaleren en ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Deze verplichtingen zijn niet alleen een wettelijke plicht, maar ook een essentieel onderdeel van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De medewerkers binnen deze instellingen vervullen een onmisbare rol als poortwachters van het financiële systeem. Zij zijn de eersten die verdachte signalen kunnen opvangen en actie kunnen ondernemen om verdere schade te voorkomen. Dit maakt het essentieel dat zij hun kennis van de Wwft en de bijbehorende processen voortdurend up-to-date houden. Regelmatig een Wwft-training volgen zorgt ervoor dat zij effectief kunnen handelen en risico’s op tijd kunnen signaleren. Het onderhouden van deze expertise is niet alleen een verplichting, maar ook een investering in een veilig en integer financieel systeem waarin criminaliteit geen kans krijgt.

Wwft - Belafspraak Rebecca

Neem contact op met Rebecca

Op zoek naar advies? Of wil je voor meerdere medewerkers tegelijk opleidingen aanvragen? Rebecca helpt je graag verder.

Opleidingen voor de CDD-analist/CDD-professional

De rol van een CDD-analist (Customer Due Diligence) is onmisbaar voor een gedegen naleving van de Wwft. CDD-analisten identificeren en analyseren risico’s rondom witwassen en terrorismefinanciering en dragen bij aan een veilige financiële sector. Voor wie in deze cruciale rol werkt, biedt Lindenhaeghe opleidingen die diepgaande kennis en certificering bieden, afgestemd op de specifieke behoeften van CDD-professionals.

E-learning CDD-professional
€ 399,-
  • vrij van btw
  • all-in tarief

Leer hoe je de integriteit van de financiële sector kan bewaken.

Opleiding CDD-professional
€ 1.450,-
  • vrij van btw
  • all-in tarief

Word expert in Customer Due Diligence (CDD) met de Opleiding CDD-professional!

 

E-learning CDD Sancties
€ 289,-
  • vrij van btw
  • all-in tarief
E-learning FATCA/CRS
€ 135,-
  • vrij van btw
  • all-in tarief
Permanent Actueel CDD voor financieel professionals
€ 8,95
  • per maand
  • vrij van btw
  • all-in tarief

Weet wat er speelt op het gebied van CDD door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

PE Erkend CDD-analist
€ 339,-
  • vrij van btw
  • all-in tarief

Behaal jouw PE CDD-analist punten en verdiep je kennis in één dag met onze training.

Opleidingen voor de financieel professional

Financiële dienstverleners en professionals in sectoren zoals de automotive dragen als poortwachters bij aan het bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en sanctierisico’s door klantenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en effectief risicobeheer. Lindenhaeghe ondersteunt hen met trainingen zoals de E-learning Sancties Introductie (3 uur) voor commerciële en administratieve functies, en de E-learning Sancties Professional (7 uur) voor compliance- en auditprofessionals. Zo versterken zij samen de integriteit en veiligheid van het financiële systeem.

E-learning Introductie CDD
€ 135,-
  • vrij van btw
  • all-in tarief

Ga aan de slag met de basiskennis van CDD en het bestrijden van financieel-economische criminaliteit.

Opleidingen voor de beleidsbepaler

Voor beleidsbepalers zoals compliance officers en managers die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op CDD-processen en risicoanalyses, is een scherp inzicht in CDD van groot belang. Deze leidinggevenden spelen een cruciale rol in het waarborgen van een effectief en wettelijk compliant CDD-beleid binnen hun organisatie. Speciaal voor hen biedt Lindenhaeghe trainingen die gericht zijn op strategisch toezicht en risicobeheersing.

Permanent Educatie PE CDD-analist

Permanent Actueel CDD

Als je al bekend bent met de basiskennis van de Wwft en CDD, is het belangrijk om up-to-date te blijven met de nieuwste ontwikkelingen. Hiervoor is Permanent Actueel CDD een handige oplossing.

Met Permanent Actueel blijf je continu op de hoogte van relevante CDD-ontwikkelingen. Via je persoonlijke online leeromgeving of de PA-app ontvang je korte en actuele kennisartikelen. Deze gaan bijvoorbeeld over wijzigingen in wet- en regelgeving, praktische tips voor klantonderzoeken, ongebruikelijke transacties en UBO-registraties. Door deze updates blijf je alert, minimaliseer je risico’s en vergroot je het vertrouwen van je klanten. 

Wil je jouw kennis up-to-date houden? Start vandaag nog met Permanent Actueel en blijf altijd een stap voor!

CDD-analist KYC Know Your Customer

Over Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC)

Customer Due Diligence (CDD), ook bekend als KYC (Know Your Customer), is een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Om te voorkomen dat financiële instellingen worden misbruikt voor witwassen van geld of het financieren van terrorisme wordt er verwacht dat zij hun klanten kennen en alleen klantrelaties aangaan die hun integriteit niet kunnen schaden.

Als het gaat om financieel-economische criminaliteit vervullen financiële instellingen een poortwachtersrol. Het is hun taak om de integriteit van de financiële sector te bewaken. Het is dus van belang om goed op te hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving. Deze opleiding slaat een brug tussen de wet- en regelgeving en de werkpraktijk. Door kennis te hebben van Customer Due Diligence (CDD) en deze kennis ook mee te nemen in je praktijk, kun je bijdragen aan de integriteit van de financiële sector. In de praktijk worden de termen CDD en KYC door elkaar gebruikt en wordt hiermee hetzelfde specialistische domein bedoeld.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over CDD of wil je aan de slag als CDD-analist en heb je daar wat vragen over? Hieronder hebben we een aantal van onze meest gestelde vragen voor je op een rijtje gezet.

Een CDD-analist helpt onder andere banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders en toezichthouders met het bestrijden van financiële criminaliteit. Hierbij kan je denken aan witwassen, financiering van terrorisme en belastingontduiking. Je kijkt in deze functie naar alle facetten van klantinformatie door onderzoek te doen naar de achtergrond van de klant en de financiële transacties van deze klant te analyseren. Zo bepaal je of deze voldoen aan de wet- en regelgeving van de financiële instelling waar je voor werkt.

Als CDD-analist ga je af op drie dingen: kennis, ervaring en gevoel. Bij kennis gaat het voornamelijk om wet- en regelgeving en check je of het klantprofiel en de transacties van de klant voldoen aan de wet. Ervaring en gevoel zijn niet zo concreet, maar gaan er vooral over hoe je weet of je dieper in een specifiek dossier moet duiken. Belangrijke competenties die daarmee samen hangen zijn het analytisch vermogen, oordeelsvorming en oog voor detail. Daarnaast is het belangrijk dat je als CDD-analist beschikt over goede communicatieve vaardigheden en integer bent.

Waarom Lindenhaeghe?

We hebben de handen ineen geslagen met Delta Capita, specialist op het gebied van CDD met jarenlange praktijkervaring. Zo krijg je de beste persoonlijke leeromgeving en klantenservice in combinatie met de meest vakkundige trainers in het werkveld.