Wwft: Compliance opleidingen voor analisten, financieel professionals en beleidsbepalers
Bij Lindenhaeghe ondersteunen we financieel adviseurs, beleidsbepalers en CDD-analisten met gespecialiseerde opleidingen en trainingen op het gebied van compliance en Customer Due Diligence (CDD). Compliance speelt een steeds belangrijkere rol binnen de financiële sector, niet alleen om te voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook om risico’s te beheersen, transparantie te waarborgen en betrouwbare dienstverlening te garanderen. Of je nu een specialistische rol vervult, strategische beslissingen neemt, of basiskennis wilt opdoen voor jouw dagelijkse praktijk, Lindenhaeghe biedt een breed aanbod aan trainingen om jou en je organisatie verder te professionaliseren.
Adviseurs en bemiddelaars zijn jaarlijks verplicht de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars (MMAB) van de AFM in te vullen. In de meest recente MMAB zijn, na drie jaar, opnieuw vragen opgenomen over de Wwft. Dit leidt bij veel organisaties en hun adviseurs tot vragen over het voldoen aan de scholingseisen die de Wwft stelt. Daarom leggen we uit wat de wet inhoudt en hoe je kan voldoen aan deze verplichtingen.
Opleidingen voor de CDD-analist/CDD-professional
De rol van een CDD-analist (Customer Due Diligence) is onmisbaar voor een gedegen naleving van de Wwft. CDD-analisten identificeren en analyseren risico’s rondom witwassen en terrorismefinanciering en dragen bij aan een veilige financiële sector. Voor wie in deze cruciale rol werkt, biedt Lindenhaeghe opleidingen die diepgaande kennis en certificering bieden, afgestemd op de specifieke behoeften van CDD-professionals.
E-learning CDD-professional
- vrij van btw
- all-in tarief
Leer hoe je de integriteit van de financiële sector kan bewaken.
Opleiding CDD-professional
- vrij van btw
- all-in tarief
Word expert in Customer Due Diligence (CDD) met de Opleiding CDD-professional!
E-learning CDD Sancties
- vrij van btw
- all-in tarief
E-learning FATCA/CRS
- vrij van btw
- all-in tarief
Permanent Actueel CDD voor financieel professionals
- per maand
- vrij van btw
- all-in tarief
Weet wat er speelt op het gebied van CDD door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.
PE Erkend CDD-analist
- vrij van btw
- all-in tarief
Behaal jouw PE CDD-analist punten en verdiep je kennis in één dag met onze training.
Opleidingen voor de financieel professional
Financiële dienstverleners en professionals in sectoren zoals de automotive dragen als poortwachters bij aan het bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en sanctierisico’s door klantenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en effectief risicobeheer. Lindenhaeghe ondersteunt hen met trainingen zoals de E-learning Sancties Introductie (3 uur) voor commerciële en administratieve functies, en de E-learning Sancties Professional (7 uur) voor compliance- en auditprofessionals. Zo versterken zij samen de integriteit en veiligheid van het financiële systeem.
E-learning Introductie CDD
- vrij van btw
- all-in tarief
Ga aan de slag met de basiskennis van CDD en het bestrijden van financieel-economische criminaliteit.
Opleidingen voor de beleidsbepaler
Voor beleidsbepalers zoals compliance officers en managers die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op CDD-processen en risicoanalyses, is een scherp inzicht in CDD van groot belang. Deze leidinggevenden spelen een cruciale rol in het waarborgen van een effectief en wettelijk compliant CDD-beleid binnen hun organisatie. Speciaal voor hen biedt Lindenhaeghe trainingen die gericht zijn op strategisch toezicht en risicobeheersing.
Permanent Actueel CDD
Als je al bekend bent met de basiskennis van de Wwft en CDD, is het belangrijk om up-to-date te blijven met de nieuwste ontwikkelingen. Hiervoor is Permanent Actueel CDD een handige oplossing.
Met Permanent Actueel blijf je continu op de hoogte van relevante CDD-ontwikkelingen. Via je persoonlijke online leeromgeving of de PA-app ontvang je korte en actuele kennisartikelen. Deze gaan bijvoorbeeld over wijzigingen in wet- en regelgeving, praktische tips voor klantonderzoeken, ongebruikelijke transacties en UBO-registraties. Door deze updates blijf je alert, minimaliseer je risico’s en vergroot je het vertrouwen van je klanten.
Wil je jouw kennis up-to-date houden? Start vandaag nog met Permanent Actueel en blijf altijd een stap voor!
Over Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC)
Customer Due Diligence (CDD), ook bekend als KYC (Know Your Customer), is een onmisbaar onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Om te voorkomen dat financiële instellingen worden misbruikt voor witwassen van geld of het financieren van terrorisme wordt er verwacht dat zij hun klanten kennen en alleen klantrelaties aangaan die hun integriteit niet kunnen schaden.
Als het gaat om financieel-economische criminaliteit vervullen financiële instellingen een poortwachtersrol. Het is hun taak om de integriteit van de financiële sector te bewaken. Het is dus van belang om goed op te hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving. Deze opleiding slaat een brug tussen de wet- en regelgeving en de werkpraktijk. Door kennis te hebben van Customer Due Diligence (CDD) en deze kennis ook mee te nemen in je praktijk, kun je bijdragen aan de integriteit van de financiële sector. In de praktijk worden de termen CDD en KYC door elkaar gebruikt en wordt hiermee hetzelfde specialistische domein bedoeld.
Veelgestelde vragen
Heb je een vraag over CDD of wil je aan de slag als CDD-analist en heb je daar wat vragen over? Hieronder hebben we een aantal van onze meest gestelde vragen voor je op een rijtje gezet.
Een CDD-analist helpt onder andere banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders en toezichthouders met het bestrijden van financiële criminaliteit. Hierbij kan je denken aan witwassen, financiering van terrorisme en belastingontduiking. Je kijkt in deze functie naar alle facetten van klantinformatie door onderzoek te doen naar de achtergrond van de klant en de financiële transacties van deze klant te analyseren. Zo bepaal je of deze voldoen aan de wet- en regelgeving van de financiële instelling waar je voor werkt.
Als CDD-analist ga je af op drie dingen: kennis, ervaring en gevoel. Bij kennis gaat het voornamelijk om wet- en regelgeving en check je of het klantprofiel en de transacties van de klant voldoen aan de wet. Ervaring en gevoel zijn niet zo concreet, maar gaan er vooral over hoe je weet of je dieper in een specifiek dossier moet duiken. Belangrijke competenties die daarmee samen hangen zijn het analytisch vermogen, oordeelsvorming en oog voor detail. Daarnaast is het belangrijk dat je als CDD-analist beschikt over goede communicatieve vaardigheden en integer bent.
Waarom Lindenhaeghe?
We hebben de handen ineen geslagen met Delta Capita, specialist op het gebied van CDD met jarenlange praktijkervaring. Zo krijg je de beste persoonlijke leeromgeving en klantenservice in combinatie met de meest vakkundige trainers in het werkveld.
