E-learning CDD Sancties
Ontwikkel jezelf als CDD-professional en leer alles over sancties met de E-learning CDD Sancties! Na afloop ben jij in staat om sanctierisico's te herkennen en hier adequaat naar te handelen. We vertellen je er graag meer over, dus lees snel verder.
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Sanctiewetgeving en -risico's
-
7 uur studiebelasting
-
Digitaal certificaat
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Sanctiewetgeving en -risico's
-
7 uur studiebelasting
-
Digitaal certificaat
Met de E-learning CDD Sancties, gericht op CDD-professionals, maak je kennis met de belangrijkste onderwerpen rondom sancties. Wat zijn de sancties? Wat houdt de sanctiewetgeving in? En welke sanctierisico’s zijn er? De e-learning focust op het doen van onderzoek, het herkennen van sanctierisico’s en biedt verdiepende kennis over het onderwerp die vervolgens in de praktijk kan worden toegepast. Zo weet je na afloop sanctierisico’s te identificeren en er binnen jouw rol als specialist naar te handelen.
Deze e-learning is bedoeld voor professionals die in hun rol te maken hebben met direct of indirect klantcontact en wiens functie raakvlakken heeft met CDD. De e-learning is interessant voor iedereen die meer verdiepende kennis op wil doen en zich verder wil ontwikkelen op het gebied van sanctiewetgeving en de praktische toepassing daarvan.
De E-learning CDD Sancties behandelt verschillende onderwerpen op het gebied van sancties, sanctierisico’s en sanctiewetgeving. Er wordt een vertaalslag gemaakt naar het CDD-onderzoek en je krijgt handvatten om de verdiepende kennis toe te passen in de praktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Sanctie risico’s: wat sancties zijn, onderscheid economische en financiële sancties, het wettelijke kader en de rol van de Europese Unie en OFAC;
- Toezichthouders en relevante instanties: wat is de rol van DNB, AFM en overige relevante instanties in relatie tot sancties;
- Internationaal zakendoen: gesanctioneerde landen, personen, organisaties, goederen en diensten; en
- CDD en sancties: wat sanctierisico inhoudt, verzachtende factoren en overtreding van sanctiewet- en regelgeving.
De e-learning heeft ongeveer 7 uur studiebelasting.
Aan het einde van de e-learning:
- Weet je wat sancties inhouden en begrijp je het belang ervan;
- Begrijp je wat de relevantie van sancties binnen CDD en compliance is;
- Ken je de sanctiegerelateerde wet- en regelgeving;
- Kan je sancties binnen de internationale (handels)context plaatsen en begrijp je de verhouding van sancties binnen CDD; en
- Weet je risicovolle sanctierisico’s en situaties te herkennen en op basis van professioneel beoordelingsvermogen in de praktijk toe te passen.
Na het succesvol afronden van de e-learning ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.
Over de prijs
Dit product is vrijgesteld van btw
24/7 toegankelijk via elk device
Alle benodigde materialen staan direct voor je klaar
O.a. iDEAL, creditcard, PayPal en op factuur
Veelgestelde vragen
Heb je een vraag over de E-learning CDD Sancties? Neem dan vooral een kijkje bij de meest gestelde vragen van onze cursisten.
We geven je toegang tot jouw persoonlijke leeromgeving. Hierin zetten we de E-learning CDD Sancties klaar, waarbij je eerst leerstof en dan de oefenvragen doorloopt. Zo leer je een stuk efficiënter. In je persoonlijke leeromgeving vind je ook de eindtoets. Als je de eindtoets succesvol hebt afgerond ontvang je een digitaal certificaat als bewijs van deelname.
Het leren over sancties bij Customer Due Diligence (CDD) is belangrijk, omdat financiële instellingen zich moeten houden aan de sancties die zijn opgelegd door regeringen en internationale organisaties.
Sancties zijn maatregelen die worden genomen om een land, organisatie of individu te straffen of te beperken vanwege hun betrokkenheid bij illegale of ongewenste activiteiten, zoals terrorisme, internationale misdaad of mensenrechtenschendingen. Financiële instellingen moeten ervoor zorgen dat hun klanten niet op een sanctielijst staan voordat ze zaken met hen doen, omdat het zakendoen met iemand op een sanctielijst ernstige gevolgen kan hebben, zoals boetes, reputatieschade en zelfs juridische vervolging.
Sancties zijn een belangrijk onderdeel van CDD en met de kennis uit de e-learning kan jij financiële instellingen helpen om hun reputatie te beschermen en hun klanten te beschermen tegen financiële criminaliteit.
De e-learning heeft ongeveer 7 uur studiebelasting, afhankelijk van je ervaring.
Waarom Lindenhaeghe?
