PE Erkend CDD-analist + PA CDD voor analisten
Wil je jouw PE CDD-punten behalen én altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in Customer Due Diligence? Met de training PE Erkend CDD Analist en het Permanent Actueel abonnement voor CDD analisten verdiep je je kennis, werk je met uitdagende casuïstiek en voldoe je aan je jaarlijkse PE-verplichting. Deze combinatie is ideaal om jouw expertise in CDD naar een hoger niveau te tillen.
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Op locatie of in de Virtual Classroom
-
Permanent Actueel toegankelijk via elk device
-
Eén trainingsdag
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Op locatie of in de Virtual Classroom
-
Permanent Actueel toegankelijk via elk device
-
Eén trainingsdag
De PE Erkend CDD-analist training is een intensieve eendaagse training waarin je jouw kennis van Customer Due Diligence (CDD) verdiept. Je werkt aan praktijkgerichte casussen en behandelt actuele ontwikkelingen binnen het KYC-proces. Daarnaast wordt de relevante wet- en regelgeving, zoals de Wwft, opgefrist, zodat je volledig voorbereid blijft op je taken als CDD-analist.
Tijdens de training leer je:
- Verdachte activiteiten herkennen, zoals witwassen en terrorismefinanciering.
- Effectief klantonderzoek uitvoeren, met aandacht voor eigendomsstructuren, UBO’s en herkomst van vermogen.
- Risico-indicatoren identificeren en risicovolle situaties analyseren.
Na deze training ben je niet alleen PE-compliant, maar ook beter uitgerust om risico’s te signaleren en de integriteit van de financiële sector te bewaken.
Met Permanent Actueel CDD voor analisten blijf je continu op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen CDD. Het programma behandelt wijzigingen in wet- en regelgeving, trends in financieel-economische criminaliteit en praktijkgerichte oplossingen om verdachte situaties te identificeren en aan te pakken.
Dit abonnement is essentieel voor elke CDD-analist die up-to-date wil blijven en een actieve rol wil spelen in het beschermen van de financiële sector tegen witwassen, fraude en andere illegale activiteiten. Zo blijf je altijd voorbereid op nieuwe uitdagingen en veranderingen in jouw vakgebied.