Handboek AML Professional editie 7
Het Handboek AML Professional editie 7 geeft professionals in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering een compleet en actueel naslagwerk. Met praktijkvoorbeelden, diepgaande uitleg over wet- en regelgeving en aandacht voor actuele thema’s zoals CDD, cryptocurrencies en sancties, biedt dit handboek onmisbare kennis en handvatten voor iedereen die zich bezighoudt met anti-witwasbeleid.
Het Handboek AML Professional richt zich op alle professionals die bezig zijn met het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Dit vak is de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd.
Het handboek behandelt vanuit zowel nationaal als internationaal perspectief relevante ontwikkelingen en thema’s. Naast geactualiseerde voorbeelden van witwasmethoden en -technieken, wordt stilgestaan bij ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de Europese Anti-witwasrichtlijnen, de recente voorstellen van de Europese Commissie, de Wwft en sanctieregelgeving. Het accent ligt op de Nederlandse anti-witwasregelgeving, waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij de operationele uitvoering van CDD. Tevens is er aandacht voor specifieke thema’s, zoals trade based money laundering, agressieve tax planning, ongebruikelijke transacties, cryptocurrencies, jaarrekening lezen en de compliance en AML-functie.
Dit handboek is bedoeld als kennisboek en naslagwerk, en is geschreven voor professionals die geïnteresseerd zijn in en/of betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
Een actueel naslagwerk met praktische handvatten voor iedereen die zich bezighoudt met anti-witwasbeleid en CDD — en samen met de online examentraining hét fundament van de Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering.
Heb je een vraag? Neem eenvoudig contact met ons op.
We maken graag tijd vrij om je verder te helpen. Neem vrijblijvend contact op en ontdek wat we voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen.
Direct contact