Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering
Neem een voorsprong in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering met de DSI-geaccrediteerde Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering. Onder leiding van experts uit wetenschap, opsporing en bedrijfsleven leer je risicoās herkennen, wet- en regelgeving toepassen Ć©n direct effectieve maatregelen nemen in de praktijk.
- vrij van btw
- all-in tarief
-
3 dagen
-
Op locatie of online
-
Examengericht oefenen
- vrij van btw
- all-in tarief
-
3 dagen
-
Op locatie of online
-
Examengericht oefenen
āMisdaad mag niet lonen!ā, met dit adagium zet de financiĆ«le sector zich al decennialang in om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. De wetgever zet zich vanuit zowel Europa als op nationaal niveau in om aan de hand van bijvoorbeeld de AMLDās, de AMLR en de Wwft deze fenomenen te beteugelen. In de loop der jaren is door onderzoek en ervaring meer en meer bekend geworden over methoden en technieken die door criminelen worden gebruikt. Om deze effectief te kunnen bestrijden moeten deze wel eerst herkend worden. āHoe doe je dat dan?ā is een logische vraag, waar deze leergang een adequaat antwoord op biedt.
Het Nederlands Compliance Instituut biedt deze leergang inmiddels al jarenlang succesvol aan, waardoor het diploma ook echt een begrip is geworden bij zowel werkgevers als werknemers. De opleiding is niet alleen gericht op medewerkers van financiƫle ondernemingen, maar ook op mensen die actief zijn in andere sectoren die betrokken zijn bij deze wereldwijde strijd, zoals advocatenkantoren, notarissen, makelaars en dergelijke.
De opleiding start met een zelfstudie, het examen van deze zelfstudie moet voor aanvang zijn afgelegd. Vanuit dit gedeelde kennisfundament ga je in de lessen aan de slag met het toepassen van deze kennis in praktijksituaties, onder begeleiding van ervaren docenten die ook actief zijn in dit vakgebied. Het gaat daarbij niet alleen over het herkennen van risicoās, methoden en technieken, maar zeker ook over het nemen van adequate maatregelen. Hierbij komen vanzelfsprekend ook belangrijke pijlers uit wet- en regelgeving, zoals de Wwft, aan bod. Hierbij kun je denken aan de risico-analyse, het cliĆ«ntenonderzoek, transactiemonitoring en het melden bij FIU Nederland. Ook komt de sanctiewetgeving aan bod, net als de verhouding met toezichthouders op dit dossier en aandachtspunten voor gespreksvoering over deze onderwerpen.
In 2024 is deze leergang officieel geaccrediteerd door DSI. Dit betekent dat deelnemers die na 1 augustus 2024 deelnemen aan deze leergang en hun diploma halen, zich kunnen inschrijven in het DSI register AML Professional.
De docenten zijn professionals met verschillende achtergronden uit de wetenschap, opsporing en het bedrijfsleven. De DSI-geaccrediteerde Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering biedt jou een unieke kijk in de keuken van de bestrijding van witwassen, tegengaan van financiering van terrorisme en het handhaven van sanctiemaatregelen in de praktijk.
Geschikt voor HBO werk en denkniveau.
Wij geven je tijdens deze leergang inzicht in de volgende onderwerpen:
- de problematiek van witwassen;
- de anti-witwaswetgeving;
- de gevolgen van non-compliance;
- ontwikkeling van het Customer Due Diligence-beleid;
- de uitvoering van het cliƫntenonderzoek;
- transactiemonitoring; melding van ongebruikelijke transacties;
- het voeren van gesprekken over Anti Money Laundering;
- handhaving van toezichthouders;
- wet- en regelgeving met betrekking tot sancties;
- de bestrijding van terrorismefinanciering.
Ter afronding van de zelfstudie (voorafgaand aan de eerste lesdag) dient een multiple choice toets te worden afgelegd bij Ć©Ć©n van de examencentra. Onderdeel van de leergang is ook het volgen van een e-learning met aanvullende onderwerpen.
Deelnemers die de gehele leergang, inclusief de e-learning hebben gevolgd en het examen succesvol hebben afgelegd, ontvangen een diploma.
- Emre Er - Rabobank
- David Langenkamp - Rijksoverheid
- Pierre Simon - Simon Consulting
- Agnes Visser - A.R. Visser Audit & Control
- Can Demir - Rabobank
- Grace Munoz - Barrientos
- Tahsin Ertan
- Alex Dul - METTalex
- Rashid Siddiqie
- Jaap-Jan Daverschot - Daverschot Coaching- & Interim-oplossingen
"Onze docenten scoren gemiddeld een 8,5 in 2024"
Veelgestelde vragen
We begrijpen dat je misschien vragen hebt en we willen je daar graag bij helpen. Om je snel op weg te helpen, hebben we de meest voorkomende vragen en antwoorden voor je verzameld. Zo heb je direct inzicht in de informatie die voor jou relevant kan zijn.
Voorafgaand aan de lessen moet een zelfstudie-examen met multiple choice vragen succesvol worden afgerond. Daarnaast maakt een e-learning onderdeel uit van het programma. Na het volgen van alle lessen, de e-learning en het behalen van het examen ontvang je het LBW-diploma. De opleiding is toegankelijk voor medewerkers uit de financiƫle sector, maar ook voor professionals uit andere relevante sectoren, zoals advocatenkantoren, notarissen en makelaars.
Door het succesvol afronden van de Leergang Bestrijding Witwassen en Terrorismefinanciering en het behalen van je diploma kun je je, vanaf 1 augustus 2024, inschrijven in het DSI-register AML Professional. Dit register is een officiƫle erkenning van je deskundigheid op het gebied van anti-witwas- en anti-terrorismefinanciering en maakt je vakbekwaamheid zichtbaar voor werkgevers en toezichthouders. Voor toelating en behoud van deze certificering gelden diverse eisen. Kijk voor meer informatie op de website van DSI. Het diploma toont aan, dat jij brede kennis hebt opgedaan, die je vervolgens gelijk kunt toepassen in de praktijk.
Heb je een vraag? Neem eenvoudig contact met ons op.
We maken graag tijd vrij om je verder te helpen. Neem vrijblijvend contact op en ontdek wat we voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen.
Direct contact