E-learning LBW Aanvullende onderwerpen
Vergroot je expertise in anti-witwaspraktijken en voldoe aan de DSI-opleidingsvereiste. In deze e-learning leer je de nieuwste ontwikkelingen en aanvullende onderwerpen kennen die essentieel zijn voor registratie als AML Professional.
Als Nederlands Compliance Instituut bieden we al jarenlang de Leergang Bestrijding Witwassen (LBW) aan. In de zomer van 2024 is deze leergang door DSI geaccrediteerd.
Hierdoor hebben deelnemers die vanaf 1 augustus 2024 deelnemen aan de LBW de mogelijkheid om zich te registeren in het AML-register.
Vanaf 1 augustus 2024 maakt de E-learning Aanvullende onderwerpen LBW vast deel uit van het LBW programma. Deelnemers die voor 1 augustus 2024 zijn gestart met het LBW programma en zich willen inschrijven voor het DSI register AML Professional moeten deze e-learning volgen om te voldoen aan de DSI-opleidingsvereiste.
Het doorlopen van de e-learning neemt ongeveer twee uur in beslag. Na het afronden ervan ontvang je als deelnemer een bewijs van deelname. Met je LBW-diploma en dit Bewijs van Deelname kun je aan DSI tonen dat je de opleidingsvereiste voor het DSI-register AML Professional voldoet.
Voor toelating en behoud van deze certificering gelden diverse eisen. Kijk voor meer informatie op de website van DSI.
In de E-learning LBW Aanvullende onderwerpen schenken we aandacht aan de volgende onderwerpen:
- De rol van privacywetgeving bij AML
- De inzet van AI en digitale hulpmiddelen bij het voorkomen van witwassen
- Het wettelijk kader voor de offboarding van klanten
- Bewustzijn vergroten van collega’s met betrekking tot AML
- Signaleren van en omgaan met ethische vraagstukken
Veelgestelde vragen
We begrijpen dat je misschien vragen hebt. Om je snel op weg te helpen, hebben we de meest voorkomende vragen en antwoorden voor je verzameld. Zo heb je direct inzicht in de informatie die voor jou relevant kan zijn.
De E-learning LBW Aanvullende onderwerpen is DSI-geaccrediteerd. Dat betekent dat de inhoud is goedgekeurd door het Dutch Securities Institute (DSI) en voldoet aan de eisen voor permanente educatie binnen de financiële sector. Voor jou als deelnemer betekent dit dat je studieresultaat meetelt voor je DSI-registratie én dat je verzekerd bent van actuele, praktijkgerichte kennis. Een waardevolle investering in je professionele ontwikkeling én vakbekwaamheid.
Deelnemers die voor 1 augustus 2024 zijn gestart met het LBW programma en zich willen inschrijven voor het DSI register AML Professional moeten deze E-Learning volgen om te voldoen aan de DSI-opleidingsvereiste.
Heb je een vraag? Neem eenvoudig contact met ons op.
We maken graag tijd vrij om je verder te helpen. Neem vrijblijvend contact op en ontdek wat we voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen.
Direct contact