Werkcollege 'Jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen'
Wil jij verdachte signalen van witwassen leren herkennen in jaarrekeningen? In dit praktijkgerichte AML-werkcollege ontwikkel je de vaardigheden om financiƫle cijfers kritisch te analyseren en direct toe te passen in je risicobeoordelingen.
- vrij van btw
- all-in tarief
-
1 dag
-
Op locatie
-
Op aanvraag een bewijs van deelname
- vrij van btw
- all-in tarief
-
1 dag
-
Op locatie
-
Op aanvraag een bewijs van deelname
Om zwart of crimineel geld naar de bovenwereld te verplaatsen is een bedrijf als verhuiswagen goed bruikbaar om de oorsprong van de lading te verbergen. De jaarrekening is de pakbon waar duistere geldstromen met creatief boekhouden een witte verpakking krijgen.
Leer in het AML-werkcollege 'Jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen' verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen. Je leert een jaarrekening te begrijpen, te analyseren en kritisch te beoordelen. Dit stelt je vervolgens in staat om een kritische vragen te stellen en om mogelijke vervolgstappen te zetten in de risicobeoordeling van jouw klanten. Aan het einde van dit werkcollege heb je een helder begrip van de balans, resultatenrekening en het geldstromenoverzicht op jaarrekeningen, hun onderlinge relaties en een sterke fundering voor de uitvoering van risicoanalyse in de praktijk.
Om verdachte omstandigheden in jaarrekeningen te kunnen opsporen is voldoende financiĆ«le kennis nodig. Zo zijn klant- en productrisicoās belangrijke indicatoren bij onderzoeken naar witwassen en terrorismefinanciering binnen organisaties. Voorbeelden van deze risicoās zijn moeilijk waardeerbare goederen en deelnemingen, een ingewikkelde structuur bij rechtspersonen, onverklaarbare handelstransacties en de financiering van activiteiten. Deze indicatoren leer je binnen in dit werkcollege op een praktische en interactieve manier te herkennen.
Zelftoets
Voorafgaand aan het werkcollege maakt iedere deelnemer een zelftoets in onze online leeromgeving, deze zelftoets is een onderdeel van het werkcollege. Op basis van het resultaat kan je zelf toetsen of je kennisniveau op orde is voor het werkcollege. Mocht dit niet zo zijn, of wil je graag wat meer oefenen? Schaf dan de E-learning Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen aan en vergroot je basiskennis.
Deze opleiding is goed voor 10 PV uren t.b.v. Permanent Vakbekwaam.
Tijdens het werkcollege worden de volgende onderwerpen behandeld:
- Overzicht van leerdoelen, aan te vullen met persoonlijke leerdoelen op basis van de voorbereiding.
- Korte herhaling basisbegrippen en kernthemaās aan de hand van een quiz.
- Een blik op recente witwascases: welke methoden werden hier ingezet?
- Introductie, behandeling en bespreking praktijkcasussen.
- Opdracht: Formuleren van de juiste vragen op basis van red flags.
Omdat we in dit college actief aan de slag gaan, verwachten we dat je basiskennis hebt van jaarrekeninglezen. Je kunt goed vaststellen wat jouw niveau is door de zelftoets te doen. Het is de bedoeling dat je deze zelftoets hebt gedaan voordat je aan het werkcollege begint.
Als de zelftoets aangeeft dat je het startniveau nog niet hebt bereikt, kun je gewoon aan het werkcollege beginnen. Je hebt dan in ieder geval een goed idee waar je mogelijk nog wat kunt bijspijkeren, zodat je het werkcollege goed kunt volgen. We raden je aan in dat geval de voorbereidende e-learning te bestuderen of de toets nogmaals te proberen. Op die manier haal je het meeste leerrendement.
Wil je je in dit onderwerp verdiepen voordat je de zelftoets maakt? Dan kun je eerst de elearning āDe jaarrekening en het bestrijden van witwassenā doorlopen.
Na het werkcollege volgt geen examen. Op aanvraag kun je een bewijs van deelname ontvangen.
Het AML-werkcollege 'De jaarrekening en het bestrijden van witwassen' biedt een nadere verdieping op het financiƫle jargon en de vaardigheid om kritische vragen te kunnen stellen bij analyse van de verschillende onderdelen van de jaarrekening. Dit werkcollege is daarom interessant voor KYC/CDD-analisten en klantonderzoekers die hun basiskennis op het gebied van organisaties en jaarrekeninganalyse willen toepassen in de praktijk. Je hebt basiskennis van jaarrekeninglezen en witwasbestrijding of doorloopt eerst de e-learning, en het opleidingsniveau is HBO werk- en denkniveau.
- Harry van Eelen
Veelgestelde vragen
We begrijpen dat je misschien vragen hebt. Om je snel op weg te helpen, hebben we de meest voorkomende vragen en antwoorden voor je verzameld. Zo heb je direct inzicht in de informatie die voor jou relevant kan zijn.
In Nederland is de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering geregeld via de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet legt financiƫle instellingen en bepaalde andere partijen de plicht op om maatregelen te treffen die dergelijke praktijken moeten tegengaan. Daarbij hoort onder meer het uitvoeren van een risicogebaseerd cliƫntenonderzoek, het continu monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland. Het doel van de Wwft is het waarborgen van een integer en transparant financieel stelsel. De wet vormt de Nederlandse vertaling van Europese regelgeving en sluit aan bij de meest recente Europese anti-witwasrichtlijnen, waaronder het EU AML-pakket.
Na afloop van het Werkcollege āJaarrekening lezen en het bestrijden van witwassenā kun jij een jaarrekening echt doorgronden. Je hebt inzicht in de balans, de resultatenrekening en het overzicht van geldstromen, en je begrijpt hoe deze met elkaar samenhangen. Met die kennis ben je in staat om risicoās beter te analyseren en verdachte signalen te herkennen, zoals complexe structuren of opvallende transacties. Daarmee kun je in de praktijk kritische vragen stellen en sneller risicoās van witwassen blootleggen. Voor jouw professionele ontwikkeling ontvang je bovendien 10 PV-uren.
Absoluut! Wil je je kennis stapsgewijs uitbreiden? Begin dan met de E-learning CDD & Bestrijding Witwassen, waarin je in je eigen tempo leert over CDD, risicoclassificatie en transactiemonitoring. Na afronding ontvang je een certificaat en 5āÆPVāuren. Wil je meer verdieping? Volg dan het Gastcollege 'Complexe structuren en witwassen', waar signalen van complexe witwasstructuren centraal staan. Voor een grondige aanpak is de Zelfstudie Leergang Bestrijding Witwassen een goede keuze: je studeert zelfstandig met het Handboek AML Professional, oefenvragen en sluit af met een examen; bij slagen ontvang je een certificaat Ć©n de mogelijkheid om door te stromen naar de Leergang Bestrijding Witwassen & Terrorismefinanciering (LBW).
Heb je een vraag? Neem eenvoudig contact met ons op.
We maken graag tijd vrij om je verder te helpen. Neem vrijblijvend contact op en ontdek wat we voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen.
Direct contact