Update AML: Blijf Actueel en Alert
De Update AML-training brengt je in één sessie helemaal op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in witwasbestrijding en de aanpak van terrorismefinanciering. Je gaat actief aan de slag met actuele wet- en regelgeving, praktijkcasussen en herkenbare risicosignalen. Zo vertaal je inzichten direct naar jouw dagelijkse werk en versterk je je rol als complianceprofessional. Het resultaat: je blijft scherp, handelt met vertrouwen en beschermt jouw organisatie effectief tegen financiële criminaliteit.
Wat biedt de Update?
- Actuele inzichten en ontwikkelingen binnen AML en terrorismefinanciering. Witwasmethoden evolueren nu eenmaal voortdurend. Nieuwe technieken zoals cryptowitwassen, TBML en digitale identiteitsfraude vragen om actuele kennis en alert optreden.
- Bewustwording van mogelijke risico’s: medewerkers moeten op de hoogte blijven van wat er van hen wordt verwacht om compliant te blijven. Bovendien zijn de medewerkers de eersten die ongebruikelijke transacties signaleren en klantprofielen beoordelen. Toezichthouders, maar ook aandeelhouders verwachten aantoonbare deskundigheid van alle medewerkers. Fouten zouden kunnen leiden tot imagoschade, omzetverlies en boetes.
- Bespreken van actuele en gefingeerde casussen: geen betere leermeester dan de praktijk. Door het behandelen van vooraf ingestuurde en tijdens de sessie ingebrachte voorbeelden leren deelnemers van elkaar.
- Ruimte voor het delen van ervaringen en dilemma’s: het bespreken hiervan onderstreept de noodzaak voor integer handelen en versterkt de ethische normen en waarden, die de bedrijfscultuur van dit bedrijf kenmerken.
Resultaat
Deelnemers zijn up-to-date, alert en effectiever in hun werk. Regelmatige updates houden het werk interessant en vergroten medewerkerstevredenheid.
Een grotere medewerkerstevredenheid draagt bij aan de positieve en integere bedrijfscultuur, houdt het ziekteverzuim laag en voorkomt onnodig verloop. Niet onbelangrijk in een krappe arbeidsmarkt!