Basistraining Sanctiewetgeving: Praktijkgericht en Interactief
In het huidige geopolitieke klimaat besloot een bank haar transactie-afhandelaren gericht te trainen in sanctieregelgeving, met speciale focus op Rusland.
Wat behandelen we?
- Belangrijkste regels, risico’s en verplichtingen
We gaan uitgebreid in op de kern van de wet- en regelgeving en bespreken welke risico’s daaruit voortvloeien en welke verplichtingen dit met zich meebrengt voor jouw organisatie en rol.
- Controleren van sanctielijsten en toetsen van transacties
Je leert hoe het controleren van sanctielijsten in de praktijk werkt en hoe je transacties zorgvuldig kunt toetsen om mogelijke overtredingen of signalen van ongewenste activiteiten tijdig te onderkennen.
- Oefenen met praktijkgerichte casuïstiek
Door middel van herkenbare praktijkvoorbeelden en concrete casussen pas je de opgedane kennis direct toe. Zo ervaar je hoe je in de dagelijkse praktijk effectief kunt handelen.
- Training beschikbaar in Nederlands, Engels en Spaans
De training wordt aangeboden in drie talen, waardoor deze toegankelijk is voor verschillende teams en internationale organisaties, en altijd aansluit bij de taal die het beste past bij de deelnemers.
Resultaat
Praktisch toepasbare kennis om overtredingen te voorkomen.